Alfa Developments

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите на „ПИРИНХАРТ“ АД

admin — Fri, 25 Jun 2010 14:26:53 +0000

Съветът на директорите на „ПИРИНХАРТ“ АД, гр. Разлог, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 101018618, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 10.08.2010 г. в 13.00 ч. в град Разлог, „Промишлена зона”, ул. „Годлевско шосе“ № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за отписване на „ПИРИНХАРТ“ АД от регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор; Проект за решение: - Общото събрание на акционерите приема решение за отписване на „ПИРИНХАРТ“ АД от регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор на основание чл. 119, ал. 1, т. 3, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. Разни.
Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, съгласно приложения към настоящата покана образец. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД, до 27.07.2010 г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД.
Капиталът на дружеството е разпределен в 659 335 обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството. Публичното дружество актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
Акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 ч. на 10.08.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.08.2010 г. в 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
На основание чл.115, ал.2, т.8 от ЗППЦК настоящата покана е публикувана на следната интернет страница: www.alfadevelopments.com
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч., и при поискване ще им се предоставят безплатно.
Общото събрание на акционерите се провежда при наличие на предвидените в Устава на „Пиринхарт“ АД и в приложимите законови разпоредби предпоставки за провеждането му.

Решение на КФН, 03.06.2010 г.

Пълномощно

Покана

Протокол КФН

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите на „ПИРИНХАРТ” АД

admin — Tue, 04 May 2010 12:30:37 +0000

Съветът на директорите на „ПИРИНХАРТ” АД, гр. Разлог, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 101018618, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 04.06.2010 г. в 13.00 ч. в град Разлог, „Промишлена зона”, ул. „Годлевско шосе” № 1, при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на „Пиринхарт” АД през 2009 година;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 година;
2. Изслушване на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността на „Пиринхарт” АД през 2009 година;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД одобрява отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2009 година;
3. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2009 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „Пиринхарт” АД за 2009 година;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2009 г. и проверения и заверен Годишен финансов отчет за 2009 година.
4. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя консолидиран Годишен финансов отчет на на „Пиринхарт” АД за 2009 година;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 г. и проверения и заверен консолидиран Годишен финансов отчет за 2009 година.
5. Вземане на решение за избор на специализирано одиторско предприятие “ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 121871342, със седалище и адрес на управление в град София, бул. “Константин Величков” № 149 -151, ет.1, офис 2, с Управител Златка Стефанова Колева за дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2010 година;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД избира специализирано одиторско предприятие “ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 121871342, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Константин Величков” № 149 -151, ет.1, офис 2, с Управител Златка Стефанова Колева за дипломиран експерт - счетоводител за финансовата 2010 година.
6. Обсъждане на въпроса за финансовия резултат от дейността на дружеството за 2009 г. и вземане на решение за разпределението му;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД разпределя финансовия резултат от дейността на дружеството през 2009 г., съобразно направените предложения;
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
8. Вземане на решение за промяна на персоналния състав на Съвета на директорите на „Пиринхарт” АД чрез освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и избор на нови членове на Съвета на директорите на „Пиринхарт” АД;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД променя персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството като освобождава от длъжност двама от членовете на Съвета на директорите и избира нови двама члена на Съвета на директорите на дружеството, в съответвествие с направените предложения;
9. Обсъждане на въпроса за определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Пиринхарт” АД за 2010 г.;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. съобразно направените предложения;
10. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на „Пиринхарт” АД;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД променя предмета на дейност на дружеството в съответствие с направените предложения;
11. Вземане на решение за изменение на Устава на „Пиринхарт” АД в съответствие с взетото решение по т.10 от дневния ред;
Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Пиринхарт” АД изменя Устава на „Пиринхарт” АД в съответствие с взетото решение по т.10 от дневния ред;
12. Други.
Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, съгласно приложения към настоящата покана образец. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни.
Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД, до 21.05.2010 г., съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.
Капиталът на дружеството е разпределен в 659 335 обикновени безналични поименни акции с номинална стойност от 1 (един) лв., всяка една с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на дружеството. Публичното дружество актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.
Акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12.00 ч. на 05.06.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.06.2010 г. в 13:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
На основание чл.115, ал.2, т.8 от ЗППЦК настоящата покана и образците е публикувана на следната интернет страница: www.alfadevelopments.com
Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч., и при поискване ще им се предоставят безплатно.

Забележка: На Общото събрание на акционерите не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства съгласно чл.115, ал.2, т.5 от ЗППЦК.

Udostoverenie pravosposobnost Karaulanov

Zaveren kons. otchet 2009

Алфа Дивелопмънтс ще участва на MIPIM

admin — Thu, 29 Jan 2009 12:14:31 +0000

“Алфа Дивелопмънтс” ще бъде изложител на най-големия инвестиционен форум в Европа, MIPIM, който ще се проведе от 10 до 13 март във Фестивалния дворец в Кан. Инициативата е съвместно с още пет големи български компании на пазара на имоти, обединили усилия за промотиране на България на престижното изложение.

Общият български щанд е правилната крачка за България като инвестиционна дестинация, още повече че това се случва в труден момент за пазара на недвижими имоти”, каза на пресконференцията по повод българското участие Юри Катанов, изпълнителен директор на “Алфа Дивелопмънтс”. “Дошъл е моментът България да се представи достойно на това първокласно изложение, което е еталонът, най-големият форум в сектора. Сега е времето, когато на пазара остават най-качествените проекти и се преброяват най-успешните инвеститори”, допълни той.

Досега България е била представена на MIPIM чрез отделни компании. Това е първото общо българско участие на компании от сектора. Освен “Алфа Дивелопмънтс”, в съвместната инициатива участват “Бенчмарк Фонд Имоти АДСИЦ”,”Прайм Пропърти БГ АДСИЦ”, “Язов ООД”, “Кълвача Инвестмънтс” и “А&Т Електроникс”.

MIPIM е водещо международно изложение, насочено към основните играчи на пазара на имоти в света. Изложбата ще събере на едно място представители на повече от 80 държави - инвеститори, крайни корпоративни клиенти, предприемачи, консултанти и доставчици на услуги за индустрията. Сред основните теми на форума ще бъдат предизвикателствата пред инвеститорите в бранша в условията на финансова криза.

Чапман Тейлър бяха избрани да разработят градоустройственото решение на Алфа Парк

admin — Fri, 18 Apr 2008 12:34:04 +0000

Чапман Тейлър бяха избрани да разработят градоустройственото решение на Алфа Парк. Те предлагат едно иновативно решение за проекта Алфа Парк - комплекс от смесен тип, който се намира на Околовръстен път, в близост до Бизнес Парк София.

Чапман Тейлър са водеща международна компания за проектиране, градоустройство и дизайн, базирана в Лондон. Чапман Тейлър многократно са награждавани за техните проекти по целия свят.

Алфа Дивелопмънтс придобива портфолиото на Лендмарк

admin — Fri, 14 Mar 2008 08:10:14 +0000

Алфа Дивелопмънтс официално уведоми Комисията за защита на конкуренцията за намерението си да придобие 75% дял в портфолиото от недвижими имоти на Лендмарк.

Продавачът е Бриджкорп АД, собственост на настоящите управители на Лендмарк Ричард Макдоналд и Таня Косева-Бошова, които през ноември миналата година придобиха портфолиото за 210 млн. евро в най-голямата транзакция на пазара на недвижими имоти в България. Акционерите на Бриджкорп остават с дял от 25% в Лендмарк. Алфа Дивелопмънтс планира да разшири портфолиото чрез нови придобивания на активи в България и на Балканския полуостров.

Портфолиото на Лендмарк се състои от 22 имота в България и един в Турция - с обща наемна площ от 92 300 кв. м. и 61 400 кв. м. земя за строеж. Сред активите на Лендмарк са няколко офис сгради в София и Варна, търговски парк в Пловдив, земя за строеж в голф проект и сграда на университет в Истанбул. Някои от основните наематели в сградите са Пощенска Банка, Нова TV, Deutsche Bank, DHL, IBM, Си Ем Ес Камерън Макена, Баумакс, Делойт, EVN, Уника, Александра Видео.